Į sąskaitas – daugiau nei 21 mln. eurų
Prabangūs apartamentai Vilniaus centre, milijoninės vertės nekilnojamasis turtas ir tokie automobiliai kaip „Lamborghini“ ar „Rolls-Royce“ – visa tai atsidūrė teisėsaugos akiratyje tiriant galimą daugiau nei 21 mln. eurų pinigų plovimo schemą.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamu būdu gautų lėšų legalizavimo. Įtarimų centre – Vilniuje gyvenantis užsienio valstybės pilietis[1].
Pareigūnų duomenimis, į jo sąskaitas bankiniais pavedimais galėjo būti pervesta daugiau kaip 21,16 mln. eurų. Įtariama, kad šių mokėjimų kilmei ir teisėtumui pagrįsti buvo pasitelktos galimai fiktyvios paskolų sutartys.
Teisėsauga aiškinasi, kur vėliau buvo panaudotos gautos lėšos. Įtariama, kad dalis jų 2022–2026 metais galėjo būti skirta didelės vertės nekilnojamajam turtui ir prabangioms transporto priemonėms įsigyti.
„Asmuo, žinodamas, kad jo disponuojamos piniginės lėšos yra, įtariama, gautos nusikalstamu būdu bei, siekdamas nuslėpti pinigų tikrąją kilmę, bei juos įteisinti, taip pat sudaryti teisėtai gautų pajamų įspūdį, nuo 2022 iki 2026 m. savo ir savo šeimos narių vardu įsigijo nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones“, – nurodoma tarnybos pranešime.
Dalis turto, kaip įtariama, buvo įforminta ne tik įtariamojo ar jo šeimos narių vardu. Tyrimo duomenimis, tam galėjo būti pasitelktas ir kitas asmuo bei jo valdoma bendrovė, siekiant nuslėpti faktinį turto savininką. Įtarimai pareikšti ir įmonės vadovui.
Milijoniniai butai ir prabangių automobilių parkas
Tyrime figūruoja nemažai didelės vertės turto. Tarp jo – gyvenamasis namas Riešės seniūnijoje Vilniaus rajone, taip pat keli brangūs būstai prestižinėse sostinės vietose.
Paupio rajone buvo įsigyti du butai, kurių bendra vertė viršija 1 mln. eurų. Dar trys būstai – Konstitucijos prospekte. Jų bendra vertė, FNTT duomenimis, siekia daugiau nei 2,6 mln. eurų.
Tyrėjų akiratyje atsidūrė ir prabangių automobilių parkas. Jame – „Lamborghini Urus“, „Rolls-Royce Spectre“, „Mercedes-Benz S680 Maybach“, BMW ir „Lexus“. Bendra šių transporto priemonių įsigijimo suma siekia apie 1,245 mln. eurų.
Pareigūnai aiškinasi ne tik tai, iš kokių lėšų buvo finansuoti šie pirkiniai, bet ir kam faktiškai priklausė įsigytas turtas. Įtariama, kad dalies nuosavybės registravimas kitų asmenų ar bendrovės vardu galėjo būti naudojamas siekiant apsunkinti tikrojo savininko nustatymą.
Kratų metu – dokumentai, grynieji ir juvelyriniai dirbiniai
Rugsėjį FNTT pareigūnai atliko šešias kratas pas įtariamąjį ir jo šeimos narius. Tyrėjai jų metu rinko galimai finansines operacijas, turto įsigijimą ir pinigų judėjimą galinčius pagrįsti duomenis.
Per kratas paimti įvairūs dokumentai, elektroniniai susirašinėjimai, nešiojamieji kompiuteriai, mobilieji telefonai ir duomenų saugojimo laikmenos. Pareigūnai taip pat paėmė grynųjų pinigų bei juvelyrinių dirbinių.
Tyrimą organizuojanti Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė laikinai apribojo nuosavybės teises į tyrime minimą prabangų įtariamojo ir jo šeimos narių turtą.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė iki septynerių metų.
