Skolos investuotojams palies ir valdžioje esančius demokratus
Buvęs FTX valdytojas Samas Bankmanas-Friedas (SBF) pasisavino arti 300 milijonų dolerių prieš tai, kai paskelbė apie kompanijos bankrotą ir verslo baigtį. Tačiau investuotojai, prisidėję prie didžiulės kriptovaliutų kompanijos verslo plėtros, neteko dar didesnių pinigų[1].
50 didžiausių kompanijos investuotojų prarado daugiau nei 3 milijardus. Dešimt daugiausiai prisidėjusių turtuolių laukia savo skolos grąžinimo, kuri siekia pusantro milijardo dolerių. Lyg to būtų maža, vis garsiau kalbama ir apie tai, kad į FTX investavo ir Ukrainos vyriausybė. Ji per šią kriptovaliutų kompaniją galimai prisidėjo prie demokratų išlaikymo JAV valdžioje.
„Visa ši situacija smirdi iki dangaus”
Į viešumą išlindus SBF sandoriams ir kėslams, investuotojai ir kiti nukentėję klientai reikalauja įstatymų vykdytojų rasti būdą atiduoti lėšas šio sukčiaus aukoms.
Jau dabar aišku, kad didelė dalis investuotojų ir klientų pinigų keliavo demokratų partijai remti SBF vardu[2]. Be to, FTX griūties laikas sutapo su JAV vidurio kadencijos rinkimais ir parama karo niokojamai Ukrainai. Pasipylė daug klausimų apie FTX paramą demokratams ir Ukrainos santykius su bankrutavusia kriptovaliutų kompanija.
Respublikonas Trojus Nehlsas ir kiti jo kolegos laišku kreipėsi į Valstybės Sekretorių Antony Blinkeną, reikalaudami jo įsikišimo ir tyrimo dėl Ukrainos kariuomenės paramos ir bankrutavusios FTX kompanijos ryšių su demokratais Amerikoje[3].
„Visa ši situacija smirdi iki dangaus, – sakė T. Nehlsas. – Atstovų rūmuose balavau prieš Ukrainos išlaidas, ir ne veltui.“
Respublikonų atstovas Teksase teigia, kad parama Ukrainai nebuvo gera idėja nuo pat pradžių, o paaiškėjus šioms detalėms, jis tik dar labiau kvestionuoja demokratus ir jų darbą.
Pasak T. Nehlso, nėra aišku kur keliauja visa parama ir kiek realiai šių pinigų eina į Ukrainos sąskaitas, o kuri dalis sugrįžta į demokratų kišenes.
Ar Ukraina finansavo FTX, kad išlaikytų demokratus valdžioje?
Respublikonai, po to kai buvo išrinkti į daugumą Atstovų rūmuose, yra pasiruošę atskleisti visas šių galimų aferų detales. Jie reikalauja, kad Valstybės sekretorius Antony Blinkenas ir kiti esantys valdžioje pažvelgtų giliau į šiuos pateikiamus kaltinimus[4].
Įtariama, kad milijardai, paaukoti iš mokesčių mokėtojų pinigų, buvo perplauti per FTX kompaniją ir grįžo didžiulėmis sumomis atgal į demokratų partijos sąskaitas. Šios partijos didžiausias rėmėjas ir buvo SBF.
S. Bankmano-Friedo mokamos sumos itin išaugo, kai prasidėjo tiesioginis bendradarbiavimas su Ukraina ir valdžia paleido „Aid for Ukraine“ programą, kuri yra partnerystė su kriptovaliutos kompanijomis. Tarp jų ir FTX.
Ši programa padeda tvarkytis su virtualios valiutos fondais – Ukrainai paaukotą kritovaliutą paversti piniginiais vienetais, kuriuos šalis gali panaudoti karinei arba humanitarinei pagalbai. Manoma, kad tai ir buvo pinigų plovimo įrankis.
Respublikonai savo laiške JAV sekretoriui teigia, kad FTX ir Ukrainos bendradarbiavimas tiesiogiai susijęs su J. Bideno parama nes „Aid for Ukraine“ platforma buvo įkurta po kelių dienų, kai prezidentas nusprendė remti valstybę karo metu.
Respublikonai mano, kad Ukraina dalį 66 milijardų investavo į FTX kompaniją, kad demokratai galėtų likti valdžioje.
SBF buvo vienas iš didžiausių šios partijos rėmėjų. Jis demokratams paaukojo arti 40 milijonų dolerių rinkimų metu. Dalis šios paramos dabar grįžta idant FTX griūties aukos galėtų atgauti savo investicijas.
Respublikonai siekia kompromituoti prezidentą, jo administraciją ir net anuliuoti rinkimų rezultatus dėl šių kaltinimų demokratams.
Valstybės vadovo atstovai neigia kaltinimus
Respublikonai savo pareiškimuose reikalauja, kad prezidento Joe Bideno administracija pradėtų auditą ir peržiūrėtų visą informaciją apie Ukrainos paramą bei susijusias šalis, pinigų kelius ir jų panaudojimą.
Tuo tarpu Valstybės departamento atstovas teigia, kad nėra jokios priežasties tikėti šiomis teorijomis ir dezinformacija, nes nėra faktų ar dokumentų, įrodančių sukčiavimą ar pinigų plovimą[5].
Valstybės departamentas teigia, kad tiesioginė JAV parama Ukrainos valstybei negali būti panaudojama tokioms sukčiavimo kampanijoms, kokiomis valdžia yra kaltinama. Stebėjimo ir audito praktikos, kurios yra pasitelkiamos, nerodo jokių nukrypimų ir pinigų nutekėjimo.
Pasak departamento atstovų, FTX ir Ukrainos programa „Aid for Ukraine“ naudojama tik valiutoms konvertuoti. Platforma paleista kovo mėnesį, ji nelaiko ir nelaikė jokių Ukrainai priklausančių fondų.
Sergėjus Vasylchukas, „Everstake“ vadovas, kuris yra ir vienas iš valdytojų ir programos iniciatorių, teigia, kad programa padeda jiems rinkti ir panaudoti virtualias žmonių aukas iš DAO ir kitų platformų.
Jis sakė, kad prasidėjus karui buvo ieškoma būdų, kaip padėti Ukrainai, o kai bankų veikla ėmė strigti ir nebuvo lengva disponuoti fondais, kriptovaliuta tapo puikia išeitimi norint sumokėti tiekėjams ir padėti verslams bei gyventojams, kariuomenei.
Tarptautiniai mokėjimai Ukrainoje buvo apriboti arba suvaržyti dėl karo padėties. FTX turėjo gerą reputaciją, o jų teisininkų komanda parengė visą procesą, pasiekė susitarimą su Nacionaliniu Ukrainos banku ir galiausiai sudarė sąlygas teisėtai pervesti aukas į Ukrainą.
Kriptovaliutos kompanijos griūtis vadinama didele ir skaudžia pamoka investuotojams
Vienas iš FTX investuotojų pasidalino nusivylimu, nes neteko 2 milijonų šiame sandoryje[6]. Evan Luthra pavadino šį sandorį didele pamoka visiems, kas investuoja ir sukasi šioje kriptovaliutos virtuvėje.
E. Luthra taip pat sureagavo į daugiau detalių atskleidusius žiniasklaidos įrašus. Į antraštes, kuriose akcentuojama, kiek pinigų pasisavino buvęs kompanijos vadovas S. Bankmanas-Friedas, investutojas reaguoja aršiai, niekindamas SBF dėl jo asmeninių lėšų didinimo naudojantis kompanija.
Tai didelė, stipri pamoka, kad ne jūsų raktai, ne jūsų kriptovaliuta. Jei neturite kriptovaliutų raktų, tai iš tikrųjų nėra jūsų pinigai.
E. Luthra mano, kad viskas buvo labai planuota. Jis vadina tai apskaičiuota kampanija, kuri virto nusikaltimu. Nepaisant piniginių netekčių ir kitų nepasisekusių sandorių, E. Luthra tiki virtualios valiutos ateitimi ir sėkme. Jis tiesiog vadina SBF blogu aktoriumi, nusikaltėliu, sukčiumi, kuris ir buvo kaltas dėl viso šio fiasko.
SBF ir jo artimieji švaisto pasisavintus pinigus
Po skandalingos FTX kompanijos griūties ir ją lydinčių skandalų, S. Bankmanas-Friedas ir jo artimieji bei buvę kompanijos darbuotojai dabar yra tartum po padidinamuoju. Vis aktyviau tyrinėjant FTX kompanijos veiklą, ylos lenda iš maišo viena po kitos ir ši kompanija vis labiau siejama su S. Bankmano-Friedo šeimos įsigytais turtais.
FTX darbuotojai, S. Bankman-Friedo tėvai ir šeimos nariai, pasirodo, dar prieš kompanijos griūtį įsigijo nekilnojamo turto, verto arti 300 milijonų dolerių. Pinigai, kurių laukia apgautieji ir kurie paslaptingai dingo iš sąskaitų, buvo leidžiami ir investicijoms, rodo naujausi žiniasklaidos įrašai[7].
Per paskutiniuosius dvejus metus FTX pinigais buvo įsigyti 19 skirtingų objektų Bahamuose, kurių vertė siekia 121 milijoną. FTX kaip kompanija įsigijo 15 objektų vertų 100 milijonų vien per 2021 ir 2022 metus.
Pats brangiausas sandoris buvo 30 milijonų vertės liukso klasės butas per visą aukštą penthouse. Jį oficialiai įsigijo Ryanas Salame, FTX Property prezidentas. Butas yra Albany uždarame rajone, kuriame Tigeris Woodsas kasmet rengia golfo turnyrą.
FTX kompanijos vardu buvo įsigyti 7 kotedžai prašmatniame rajone. Šie objektai kainavo 72 milijonus JAV dolerių. Jų paskirtis yra svarbiems asmenims ir aukšto rango kompanijos darbuotojams apgyvendinti.
Paties S. Bankmano-Friedo tėvai yra nekilnojamo turto, verto arti 17 milijonų dolerių, savininkai. Paklausti kokiais pinigais buvo mokėta už jų atostogų namus, ponas Bankmanas ir ponia Fried nenurodė, ar tai buvo paskola, FTX pinigai ar jų santaupos. Tačiau šeimos atstovas nurodo, kad SBF tėvai siekia gražinti nuosavybę FTX kompanijai.
