Spėjama, kad teisininkai rinks duomenis ir ruoš parodymus dar bent metus
„FTX“ įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui (SBF) po jo kriptovaliutos imperijos žlugimo greitai buvo pateikti kaltinimai, bet tyrimo pabaiga dar toli. Teismo procesas Niujorke greičiausiai vyks daugiau nei metus, nes prokurorai rengia savo bylą, o abi pusės ginčijasi dėl įrodymų[1].
Kaltinamasis aktas prieš S. Bankmaną-Friedą rodo, kad prokurorų laukia ilgas kelias, siekiant sudėlioti tai, ką jie apibūdino kaip vieną didžiausių finansinių sukčiavimų Amerikos istorijoje. Ikiteisminis procesas taip pat gali trukti ilgiau nei galima tikėtis. Abi pusės ginčijasi dėl įrodymų priimtinumo, dėl to, ką galima ir ko negalima įrodinėti teisme ir ar bylą reikėtų nutraukti.
Pasak Maiklo Weinsteino, baltųjų apykaklių baudžiamųjų bylų advokato ir buvusio federalinio prokuroro, iki teismo proceso tikriausiai liko 14-18 mėnesių. O JAV prokuroras Damianas Williamsas Manhatane jau pranešė, kad didžioji prisiekusiųjų žiuri apkaltino S. Bankmaną-Friedą sukčiavimu naudojant pinigų perdavimus, sukčiavimu vertybiniais popieriais, sukčiavimu prekėmis, rinkimų kampanijų finansavimo įstatymo pažeidimais ir sąmokslu.
D. Williamsas teigė, kad tyrimas tęsiamas ir kad bus paskelbta daugiau pranešimų.
Kaltinimai pateikti praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai S. Bankmano-Friedo 32 mlrd. dolerių vertės kriptovaliutų birža žlugo[2]. Ir tai yra nepaprastai greita prokurorų reakcija.
SBF atsiprašė klientų, bet sakė, kad nėra kaltas dėl jokio nusikaltimo. Kriptovaliutų verslininko atstovas atsisakė komentuoti situaciją.
Laukiama papildomų kaltinimų S. Bankmanui-Friedui ir daugiau įrodymų
S. Bankmanas-Friedas praėjusią savaitę buvo suimtas Bahamų salose, tačiau nurodė, kad kovos dėl ekstradicijos į Jungtines Valstijas[3]. Jis yra už grotų Bahamų pataisos centre ir liudijimo dėl kaltės nepateiks, kol Jungtinėse Valstijose jam nebus pareikšti kaltinimai.
Teisės ekspertai abejoja, ar SBF laimės kovą dėl ekstradicijos, nors artimiausiais mėnesiais jis gali nusileisti po to, kai Bahamų teisėja atsisakė jį paleisti už užstatą. Ketvirtadienį S. Bankmano-Friedo advokatai pateikė naują prašymą paleisti už užstatą, nes pirmasis toks prašymas buvo atmestas.
Kaltinamajame akte nėra tokių svarbių detalių kaip elektroniniai laiškai ir dokumentai, kuriuos įprasta matyti sukčiavimo bylose. Tai leidžia manyti, kad prokurorai viską parengė greitai, tačiau aišku ir tai, kad jie nepateiktų tokių rimtų kaltinimų, jei nemanytų, kad turi įrodymų.
Nepriklausomai nuo to, kur S. Bankmanas-Friedas bus laikomas, prokurorai artimiausius mėnesius praleis analizuodami įrodymus ir apklausdami liudytojus, o po to galbūt pateiks vadinamąjį papildomą kaltinamąjį aktą su naujais duomenimis arba bendrais kaltinamaisiais.
Teisės ekspertų teigimu, anksčiau paskelbtame kaltinamajame akte pateikta ribota informacija rodo, kad darbo teisininkams liko dar daug.
Įmonės darbuotojai yra reikalingi kaip svarbūs liudininkai
„FTX“ restruktūrizavimas yra chaotiška painiava, kurioje turtas buvo perskirstomas be elementarių apskaitos ar registravimo protokolų, o tai tikriausiai apsunkins ir prokurorų pastangas toliau plėtoti bylą.
Užtikrinti pagalbą iš buvusių kompanijos darbuotojų, galinčių suprasti neišsamius įrašus, gali užtrukti ilgai, ypač jei bus deramasi dėl imuniteto arba susitarimų dėl kaltės pripažinimo mainais į bendradarbiavimą. Prokurorams ir tyrėjams reikės vidinio asmens, kuris dalyvavo priimant sprendimus arba žinojo, kaip viskas vyko įmonės viduje.
JAV prokuroras Williamsas antradienį pabrėžtinai kreipėsi į asmenis, kurie gali turėti informacijos apie „FTX“ žlugimą. Jis tikisi, kad tie, kurie dar nesusisiekė su teisėsaugos atstovais, tai dar padarys. Jis skatina visus, kurie buvo susiję su kriptovaliutos birža, kreiptis į juos ir tai daryti kuo greičiau.
Kyla klausimas, kas bus toliau[4]. Kol ikiteisminis procesas vyks toliau, atliekant techninius ekstradicijos, teismo proceso organizavimo ir bausmės skyrimo elementus, visa tai užtruks greičiausiai ne vienerius metus. Tuo tarpu JAV piliečiai gali būti tikri, kad jų teisingumo sistema dažniausiai veikia ir kad priešingai nei drąsiai spėliojama socialiniuose tinkluose, SBF politiniai ryšiai neleis jam išsisukti.
O kriptovaliutų bendruomenei tai reikš, kad bus laiko susitvarkyti ir išsigydyti. Žinoma, plačiojoje visuomenėje nėra daug simpatijų kriptovaliutų miniai – daugelis jų dabar džiūgauja ir prognozuoja kriptovaliutos populiarumo mažėjimą.
