Valstybei – daugiau kaip 12 mln. eurų žala
Daugiau kaip 12 mln. eurų žala valstybei, fiktyvių įmonių tinklas, milijoninės pinigų perlaidos ir jų gryninimas – tokią sudėtingą finansinių nusikaltimų schemą, anot teismo, kelerius metus vykdė organizuota grupė, siekusi išvengti mokesčių ir legalizuoti nusikalstamu būdu gautas lėšas.
Ketvirtadienį Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį didelės apimties byloje dėl PVM grobstymo, pinigų plovimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Kaltais pripažinti penki fiziniai asmenys ir viena bendrovė[1].
Teismo duomenimis, dėl nusikalstamos veiklos valstybė patyrė daugiau kaip 12 mln. eurų žalą. Daugiau nei 8 mln. eurų, kaip nustatyta byloje, buvo gauti nusikalstamu būdu ir vėliau legalizuoti juos išgryninant.
Griežčiausia bausmė skirta vienu pagrindinių schemos organizatorių laikomam Mažeikių gyventojui M. Ž. Anksčiau 13 kartų teistam vyrui teismas skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Jo sūnui M. Ž. paskirta 18 830 eurų bauda, Ž. K. ir A. L. nubausti po 37 660 eurų, o Latvijos piliečiui A. A. skirta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė.
Įsiteisėjus nuosprendžiui, A. A. šešis mėnesius turėtų praleisti įkalinimo įstaigoje, o likusios trejų metų ir šešių mėnesių bausmės vykdymas atidėtas trejiems metams. Per šį laiką jis turės atlyginti ir padarytą turtinę žalą.
Fiktyvios įmonės ir neegzistavę sandoriai
Teismo vertinimu, nusikalstama schema veikė 2014–2016 metais. Jos pagrindą sudarė fiktyvūs sandoriai tarp realios veiklos beveik nevykdančių bendrovių. Tokiu būdu buvo dirbtinai mažinamos valstybei mokėtinos mokesčių sumos.
Į schemą buvo įtrauktos ir naftos produktais prekiaujančios įmonės. Pasak teismo, siekiant sumažinti degalų didmenines kainas į apskaitą buvo įtraukiami realiai neįvykę prekių pirkimo ir pardavimo sandoriai.
„Ši organizuota grupė, siekdama išvengti PVM mokėjimo Lietuvos valstybės biudžetui, kūrė fiktyvių sandorių grandines tarp savo faktiškai valdomos ir įsigytų veiklos nevykdančių įmonių, kurių direktoriais už 50–100 eurų būdavo paskirti asocialūs asmenys.
Atėjus laikui mokėti mokesčius valstybei, veiklos nevykdančiomis bendrovėmis buvo atsikratoma taip ir nesumokėjus PVM ir pelno mokesčių. M. Ž. su bendrininkais veikė klastodami savo faktiškai valdomų ir įsigytų fiktyvių bendrovių dokumentus – į apskaitą įtraukiant neįvykusius tarpusavio sandorius, apgaulingai tvarkant juridinių asmenų apskaitas“, – teigiama teismo pranešime.
Per fiktyvias įmones neva buvo perkami dideli elektronikos, brangiųjų metalų, kavos ir kitų prekių kiekiai.
Per bendroves išgryninta daugiau kaip 8 mln. eurų
Svarbus vaidmuo schemoje teko Latvijos piliečiui A. A. Jo kontroliuojamų bendrovių vardu buvo išrašomos sąskaitos už tariamai parduotas prekes, o už jas gauti pinigai vėliau išgryninami.
Bylos duomenimis, į šį įmonių tinklą buvo įtrauktos dešimtys bendrovių Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje, taip pat įmonė Čekijoje bei Panamoje registruota finansų įstaiga.
Išgryninus pinigus dalis jų likdavo A. A., o likusi suma būdavo perduodama M. Ž. Teismo duomenimis, 2014–2016 metais tokių pavedimų suma viršijo 8 mln. eurų.
Teisėsauga nustatė, kad grupė veikė organizuotai, o jos nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis. Pagrindinio schemos sumanytojo nurodymai bendrininkus pasiekdavo per tarpininkus.
Bendraudami tarpusavyje grupės nariai keitė telefonus, naudojosi užsienyje registruotomis SIM kortelėmis ir susirašinėjimo programėlėmis.
Turės atlyginti milijoninę žalą
Byloje nuteista ir bankrutavusi bendrovė „Minsandra“. Teismas nusprendė ją likviduoti.
Civiliniai ieškiniai patenkinti iš dalies. M. Ž., jo sūnus M. Ž., Ž. K., A. A. ir „Minsandra“ Valstybinei mokesčių inspekcijai turės atlyginti daugiau kaip 8,1 mln. eurų žalą.
Dar kiek daugiau nei 1 mln. eurų A. L. ir Ž. K. solidariai turės atlyginti Klaipėdos apskrities mokesčių administratoriui.
Baudžiamosios bylos apimtis – itin didelė. Ją sudaro 109 tomai, vien kaltinamasis aktas siekia apie 400 puslapių, o teismo proceso metu buvo apklaustas 61 liudytojas.
Nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
