Aukščiausiojo lygio Vokietijos baudžiamųjų tyrimų ir kibernetinio saugumo specialistai ketvirtadienį pranešė uždarę 47 kriptovaliutos mainų platformas, teigdami, kad savo veikloje jos sudarė galimybę plauti pinigus.
Uždarytųjų mainų platformų operatoriai yra kaltinami tyčia nuslėpę dideles nusikalstamu būdu įgytų lėšų sumas, nes nevykdė įstatymuose nustatytų reikalavimų dėl kovos su pinigų plovimu, teigiama Federalinio kriminalinės policijos biuro (BKA), Centrinio kovos su nusikaltimais internete biuro (ZIT) ir Frankfurto prokuratūros pranešime.
Tyrėjai nurodė, kad platformos leido atlikti mainų operacijas be jokios registracijos ir sandorio šalių tapatybės patikrinimo.
Tą jos darė, siekdamos greitai ir anonimiškai mainyti kriprovaliutas į kitas valiutas, nuslepiant sandorio kilmę.
Visos vadinamosios mainų platformos veikė Vokietijoje, paaiškino tyrėjai.
Valdžios institucijų teigimu, mainų platformos, leidžiančios atlikti anoniminius sandorius ir tokiu būdu plauti pinigus, yra vienas iš pagrindinių kertinių kibernetinių nusikaltimų akmenų.
Pranešama, kad tokių platformų paslaugomis dažnai naudojasi prekiautojai „tamsiajame tinkle“ ir „botnetų“ operatoriai.
Pasak institucijų, naudodamiesi tokiomis paslaugomis jie gali į valiutos apyvartą paleisti kaip išpirką gautus pinigus ar kitokias nusikalstamu būdu gautas lėšas.
Parengta remiantis ELTA.
