Ukrainoje dirbę sukčių skambučių centro nariai išaiškinti bendromis teisėsaugos pastangomis
Telefoninis sukčiavimas tampa vis sudėtingesnis ir labiau organizuotas. Vienas ryškiausių pastarųjų dienų atvejų – Ukrainos, Lietuvos ir Latvijos teisėsaugos institucijų bendromis pastangomis atskleistas didelio masto sukčiavimo tinklas. Šios tarptautinės operacijos metu buvo demaskuoti ir sulaikyti 14 įtariamųjų, įkūrusių ir sėkmingai eksploatavusių sukčių skambučių centrą Kamianskės mieste Ukrainoje[1].
Pasak Dnipropetrovsko srities prokuratūros, skambučių centras veikė ypač rafinuotai – jo darbuotojai prisistatydavo užsienio šalių teisėsaugos pareigūnais arba bankų atstovais. Sukčiai siekdavo išvilioti iš nukentėjusių asmenų jautrius bankinius duomenis, internetinės bankininkystės slaptažodžius ir kitą konfidencialią informaciją.
Bendra nukentėjusiųjų patirta žala viršija 11 milijonų Ukrainos grivinų (apie 243 tūkst. eurų), o nukentėjusieji yra Lietuvos piliečiai.
Teisėsaugos institucijos, atlikusios daugiau nei 30 sankcionuotų kratų, konfiskavo beveik milijoną grivinų ir 160 tūkst. JAV dolerių grynaisiais, taip pat kompiuterinę įrangą, mobiliuosius telefonus, dokumentus ir prabangius automobilius.
Visiems keturiolikai įtariamųjų šiuo metu jau paskirtos kardomosios priemonės. Jiems gresia iki 12 metų laisvės atėmimo bausmė, drauge konfiskuojant turtą.
Ukrainiečių nusikaltėlių veikimo schema apėmė užšifruotus skambučius ir kriptovaliutas
Sukčių veikla pasižymėjo itin gerai organizuotu procesu – nuo pradinio kontakto iki pinigų pervedimo į užsienio bankus. Viskas prasidėdavo įtikinamu skambučiu, kai nusikaltėliai prisistatydavo bankų ar teisėsaugos institucijų atstovais. Jie įtikindavo aukas, kad jų banko sąskaitoms gresia pavojus, todėl būtina nedelsiant veikti. Tokiu būdu sukčiai lengvai gaudavo prieigą prie aukų internetinės bankininkystės paskyrų, slaptažodžių ir kitų jautrių duomenų.
Papildomo įžūlumo šiai schemai suteikė naudojama sudėtingos technologijos. Sukčių skambučių centro darbuotojai savo pokalbiuose naudojo specialią programinę įrangą, kuri leido užmaskuoti tikrąją telefono numerio kilmę, todėl aukos nesuprasdavo, jog skambinama iš Ukrainos. Taip sukčiai įgaudavo dar didesnį aukų pasitikėjimą ir lengviau pasiekdavo savo tikslus.
Vėliau, gautas pinigines lėšas nusikaltėliai pervesdavo į savo kriptovaliutų pinigines arba pervedinėdavo į kitas šalis, taip dar labiau apsunkindami teisėsaugos institucijų darbą. Išaiškinta, kad sukčiai taip pat disponavo reikšmingomis grynųjų pinigų sumomis – vien kratų metu aptikta beveik milijonas grivinų ir 160 tūkst. JAV dolerių grynaisiais.
Kovojant su sukčiavimu labai svarbų vaidmenį atlieka gyventojų mokėjimas atpažinti sukčius
Šis tarptautinis tyrimas parodė, kaip glaudus įvairių šalių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas gali duoti efektyvių rezultatų kovoje su tarptautiniu sukčiavimu. Tyrime aktyviai dalyvavo Ukrainos Dnipropetrovsko srities prokuratūra, Ukrainos Nacionalinės policijos padaliniai, taip pat Lietuvos ir Latvijos teisėsaugos institucijos, bendradarbiavusios per Europolo koordinavimo mechanizmus.
Toks bendradarbiavimas leidžia efektyviai dalytis informacija ir greitai reaguoti į tarpvalstybinius nusikaltimus. Tai tampa vis aktualesniu klausimu, nes nusikalstamos grupuotės tampa vis tarptautiškesnės, o jų metodai – vis rafinuotesni. Be bendradarbiavimo ir informacijos mainų, šių schemų aptikimas bei sustabdymas tampa itin sudėtingu iššūkiu.
Tačiau teisėsaugos pareigūnai pabrėžia, kad nors sukčiavimo schemos išlieka pavojingos, veiksmingiausia priemonė apsisaugoti yra gyventojų informavimas ir švietimas. Labai svarbu, kad žmonės žinotų, kaip atpažinti sukčius ir kaip reaguoti gavus įtartiną skambutį.
Oficialios institucijos niekada neprašo pateikti jautrių banko sąskaitų duomenų telefonu – tai vienas iš pagrindinių požymių, leidžiančių atpažinti sukčius.
Be to, būtina skubiai informuoti savo banką ar teisėsaugą, jei kyla įtarimų dėl galimo sukčiavimo. Tokiu būdu galima ne tik apsaugoti save, bet ir padėti teisėsaugai kuo greičiau nustatyti ir sulaikyti nusikaltėlius.
