Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kauno rajono gyventojas kaltinamas nelegalia finansine veikla – esą jis neteisėtai teikė paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims bei iš šios veiklos uždirbo daugiau nei 500 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, nuo 2019 m. sausio iki 2022 m. gruodžio pabaigos kaltinamasis, neturėdamas licencijos ir neįregistravęs juridinio asmens, Kauno mieste ir rajone vertėsi neteisėta paskolų teikimo veikla. FNTT nustatė, kad jis sudarė paskolų sutartis su net 64 fiziniais ir dviem juridiniais asmenimis. Įtariama, kad dažnu atveju už paskolas buvo įkeičiamas nekilnojamasis turtas – butai, žemės sklypai.
Taip pat įtariama, kad per trejus metus iš neteisėtos finansinės veiklos kaltinamasis gavo daugiau nei 500 tūkst. eurų pajamų. Šie pinigai buvo gauti palūkanų ir delspinigių forma, taip pat kaip atlygis buvo imamos statybinės medžiagos ir perimamas įkeistas turtas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Byla toliau bus nagrinėjama Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose.
Primename, kad vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas teisme ir pripažintas įsiteisėjusiu nuosprendžiu.
Parengta pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informaciją.
