Pasirodo, Ukrainos „pojanukovičiniai“ prezidentai suko mokesčius nuo savo valstybės
Rašant ankstesnį straipsnį, teko ieškoti informacijos apie ofšorines mokesčių sukimo zonas ir būdus. Be abejo, panaršyti po nutekintą informaciją iš Panamos ir Pandoros dokumentų. Jos niekas niekada net nebandė neigti, svarstė viso pasaulio vyriausybės, todėl šaltiniai absoliučiai patikimi.
Ką radau įdomaus — tai apie Ukrainą ir Lietuvą.
Pasirodo, Ukrainos „pojanukovičiniai“ prezidentai suko mokesčius nuo savo valstybės. Petro Porošenka įkūrė slaptą ofšorinę kompaniją Britų Mergelių salose mokesčiams nusukinėti. Nutekinti dokumentai iš Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ rodo, kad jis 2014 m. rugpjūčio 21 d. įregistravo įmonę „Prime Asset Partners Ltd“. Kipro įrašuose jis nurodytas kaip vienintelis kontoros akcininkas. Oficialus firmos adresas Kijeve — Hruševskio g. 39.
Porošenka pasinaudojo Kipro agentu, kad įregistruotų savo naują BVI ofšoro įmonę ir pateikė Kijeve esančio Tarptautinio investicijų banko (IIB) komunalinių paslaugų sąskaitą bei nuorodą. 2014 m. spalio mėn. laiške, kuris pažymėtas kaip konfidencialus, teigiama, kad Porošenka yra IIB klientas nuo 2009 m. ir tvarkė čia savo sąskaitas. Jame neužsimenama apie vieną detalę: Porošenkai priklauso bankas.
Registracija sutapo su viena žiauriausių prasidėjusio karo kovų. 2014 m. rugpjūčio 20 d. vyriausybės kariai buvo apsupti Ilovaisko mieste. Separatistų ir rusų ugnimi bandant trauktis žuvo daugiau kaip 1000 karių, dar keli šimtai buvo sužeisti ir paimti į nelaisvę. O prezidentas tuo pačiu metu tvarkėsi savo firmos mokesčių sukimo reikaliukus.
Porošenka prieš rinkimus žadėjo atsisakyti savo verslo interesų, parduodamas savo „Roshen“ šokolado fabriką, ir vokiečių „Bild“ sakė: „Aš sutelksiu ir noriu sutelkti dėmesį tik į tautos gerovę“. Tačiau ir išrinktas kontroliavo „Roshen“. Jam taip pat priklausė pagrindinis televizijos kanalas, o privatus turtas buvo didesnis nei bet kurio kito Europos lyderio, „Bloomberg“ įvertintas apie 720 mln.
Ukrainos vyriausybė tada skelbė aktyviai kovojanti su ofšorinių kompanijų naudojimu, dėl ko valstybė per metus praranda apie 11,6 mlrd. USD pajamų. „Kyiv Post“ tada pranešė, kad ofšorai leido Porošenkai sutaupyti milijonus dolerių mokesčių. Porošenkos patarėjai „Investment Capital Ukraine“ teigė, kad prezidento ofšorinė įmonė yra „tik techninė priemonė“ rengiantis parduoti „Roshen“.
Pandoros dokumentuose nurodoma, kad mokesčius ofšoruose suko 38 pasaulio politiniai lyderiai
19 iš jų — iš Ukrainos. Lyderis čia — V. Zelenskis. Jis ketverius metus linksmino Ukrainą komedijoje „Liaudies tarnas“, kur vaidino mokytoją, kuris, pasipiktinęs korupcija, sėkmingai kandidatuoja į prezidentus. 2019 m. Zelenskis fantastiką pavertė tikrove, kai varžėsi dėl Ukrainos prezidento posto ir rinkimus laimėjo.
Rinkimų kampanijos metu Zelenskis žadėjo sunaikinti Ukrainos oligarchų valdymo sistemą ir kritikavo Porošenką, kuris slėpė savo turtą ofšoruose. Tai suveikė — Zelenskis surinko 73 % balsų.
Pandoros dokumentai, nutekinti Tarptautiniam tiriamųjų žurnalistų konsorciumui (ICIJ) ir pasaulinis tyrimas, rodo, kad Zelenskis turėjo nedeklaruotą ofšorinės bendrovės akcijų paketą, kurį slapta perleido draugui likus kelioms savaitėms iki laimėjimo prezidento rinkimuose.
V. Zelenskis dalyvavo ofšorinių kompanijų tinkle, kuris buvo bendras su savo ilgamečiais draugais ir TV verslo partneriais
Tarp jų — Serhijus Šefiras, kuris prodiusavo Zelenskio populiariausias laidas ir po rinkimų tapo pirmuoju prezidento padėjėju. Ir vyresnysis Šefiro brolis Borysas, kuris parašė scenarijus. Kitas konsorciumo narys — Ivanas Bakanovas, vaikystės draugas, po rinkimų tapęs Saugumo tarnybos vadovu. Bakanovas tada buvo Zelenskio gamybos studijos „Kvartal 95“ generalinis direktorius.
Prieš tapdamas prezidentu, Zelenskis deklaravo dalį savo privataus turto. Tarp jų buvo automobiliai, turtas ir trys bendrai valdomos ofšorinės bendrovės. Viena — „Film Heritage“, kurią jis laikė kartu su žmona Olena, buvusia „Kvartal 95“ rašytoja, buvo registruota Belize. Pandoros dokumentai rodo daugiau ofšorinio turto, kurį Zelenskis nuslėpė.
„Film Heritage“ turėjo 25 % Kipro kontroliuojančiosios bendrovės „Davegra“ akcijų. „Davegra“ savo ruožtu valdė „Maltex Multicapital Corp“, anksčiau nežinomą subjektą, registruotą mokesčių rojuje Britų Mergelių salose (BVI). Zelenskis, broliai Šefirai ir Jakovlevas turėjo po 25 % „Maltex“ akcijų.
2019 m. kovo 13 d., likus dviem savaitėms iki pirmojo Ukrainos prezidento rinkimų turo, Zelenskis atidavė savo ketvirčio „Maltex“ akcijų paketą Serhijui Šefirui, rodo dokumentai. Bakanovas buvo šio slapto perdavimo liudininkas ir pasirašė ofšorinius dokumentus.
Maždaug po šešių savaičių, po Zelenskio pergalės, grupės „Kvartal 95“ advokatas pasirašė dokumentą, kuriame buvo numatyta, kad „Maltex“ ir toliau mokės dividendus Zelenskio filmų paveldui, nors jam nebepriklauso jokių bendrovės akcijų. Remiantis „Maltex“ kliento profiliu, pagrindinės įmonės pajamos buvo gaunamos iš veiklos Ukrainoje, Rusijoje ir Baltarusijoje.
Pandoros dokumentuose nėra informacijos apie išmokėtus dividendus ir jų dydį. Bet Zelenskio žmona Olena tuo metu buvo tikroji „Film Heritage“ savininkė, o tai reiškia, kad nuo 2019 m. visi mokėjimai būtų tekę jai.
Pagrindiniame dokumente — 2019 m. balandžio 24 d. — teigiama, kad „Maltex“ turi TV filmus gaminančių ir platinančių įmonių akcijų. Viena iš „Maltex“ steigimo priežasčių buvo „efektyviai apmokestinamas verslo pelno kaupimas“. Kita, kaip teigiama, buvo „teisinė apsauga“. Borysas Šeifiras sakė, kad Bakanovas daugiausia sukūrė šias ofšorines „finansines schemas“, siekdamas apsaugoti įmonę nuo „valdžių ir banditų“.
Zelenskis ir jo verslo partneriai naudojosi BVI, Belize ir Kipre įsikūrusiomis įmonėmis
Per šias ofšorines bendroves turimas turtas įvairus. Apima nekilnojamąjį turtą Londone. Šefirui priklauso du aukščiausios klasės nekilnojamojo turto objektai — trijų miegamųjų butas Edvardo laikų dvaro kvartale Regent’s Parke, nupirktas 2016 m. už 1,575 mln. svarų sterlingų. Ir kitas trijų miegamųjų butas netoliese esančioje Baker gatvėje, priešais Šerloko Holmso muziejų, įsigytas už 2,2 mln.
Tuo tarpu Jakovlevo BVI įmonei „Candlewood Investments“ priklauso prabangus butas Viktorijos laikų dvaro kvartale Artillery Row mieste, Vestminsteryje. Neaišku, ar trys butai buvo išnuomojami, ar naudojami retkarčiais. Juos tada valdė Rusijos įmonė, kuri nurodė teikianti „individualią paslaugą aukšto statuso klientams“.
Pandoros dokumentuose radau ir Liberalų sąjūdžio tuometinį kandidatą į Druskininkų merus Valdą Trinkūną
Na, be mielųjų Ukrainos mokesčių slėpėjų, Pandoros dokumentuose radau ir Liberalų sąjūdžio tuometinį kandidatą į Druskininkų merus Valdą Trinkūną. „Foxpay“ savininkės Ievos Trinkūnaitės — tėtį. Jis patvirtino turėjęs ryšį su dokumentuose įvardyta JAV registruota įmone, tačiau neigė ten pat esantį 150 tūkst. eurų sandorį.
Taigi, pasaulis mažas. Ir nėra nieko paslėpta, ko nebūtų atidengta. Dar ten buvo apie tuometinės „Maxima“ savininkų schemas, bet tai kitam kartui — ir taip čia daug gavosi.
Aišku, tai jau pasibaigę reikaliukai. Gal kas iš besidominčių žinojot ir be manęs, juk buvo skelbta. Bet visos smulkmenos man buvo naujiena, todėl verta susipažinti bendram vaizdui. Ypač pasikeitus politiniam kontekstui.
