Š. Stepukonis daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl buvusio „BaltCap“ fondo partnerio Šarūno Stepukonio neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino, sako tyrimą prižiūrintis prokuroras Darius Karčinskas.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), tyrimą kontroliuoja Europos prokuratūra.
„Viso šiai dienai buvo nustatyta, kad pasisavinta daugiau nei 42 mln. eurų, iš jų 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje. 6 milijonai buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, o didžioji liūto dalis buvo pralošta Estijoje esančioje bendrovėje – ši suma sudarė virš 31 mln. eurų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė Europos deleguotasis prokuroras D. Karčinskas.
Anot prokuroro, Š. Stepukonis didžiąją dalį nusikalstamu būdu įgytų lėšų galėjo pralošti kazino bendrovėje Estijoje, kuri neturėjo licencijos vykdyti veiklos Lietuvoje.
Š. Stepukonis tyrime bendradarbiauja, duoda parodymus
„Š. Stepukonis neneigia savo kaltės“, – akcentavo jis.
D. Karčinsko teigimu, ikiteisminio tyrimo metu šalies teisėsauga jau gavo beveik visą reikalingą informaciją iš užsienio partnerių – Estijos, Vokietijos, Vengrijos ir Liuksemburgo.
LPT vadovas: „Olympic Casino“ skatino Š. Stepukonį lošti, už tai jai skiriama 8,5 mln. eurų bauda
Š. Stepukonio lošimus „Olympic Casino“ tikrinusios Lošimų priežiūros tarnybos (LPT) vadovas Virginijus Daukšys aiškino, kad lošimo paslaugų tiekėjas nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lošimams naudojamų lėšų kilmę. Be to, „Olympic Casino“ aktyviai skatino lošti, nors šie lošimai buvo neatsakingi.
„Nustatyta, kad „Olympic Casino Group Baltija“ nesiėmė pakankamai priemonių nustatyti lošimams naudojamų lėšų kilmę. Bendrovės taikytos priemonės, skirtos nustatyti, ar kliento lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos buvo nekokybiškos ir nepakankamos. Kliento atliekamų operacijų stebėsena buvo formali, bendrovė nesiėmė veiksmų analizuoti operacijas ar apie jas pranešti FNTT“, – žurnalistams aiškino V. Daukšys.
Todėl, anot LPT vadovo, bendrovei skirta beveik 8,5 mln. eurų bauda.
„Olympic Casino Group Baltija“ pažeidė pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymus, nustatyti 5 pažeidimai. Už pažeidimus tarnyba skyrė baudą, kuri lygi beveik 8,4 mln. eurų“, – sakė jis.
„Olympic Casino“ paruošė individualaus lošimo skatinimo planą Š. Stepukoniui
O kai lošimo skatinimas Lietuvoje buvo uždraustas, pasak LPT vadovo, lošimai perkelti į Estiją.
„Olympic Casino” skatino Š. Stepukonį lošti. Tam buvo paruoštas individualus skatinimo planas. Tam buvo skirta 1,3 mln. eurų, kurie buvo skirti pralošimui, lošėjas negalėjo jų išsiimti“, – teigė V. Daukšys.
„Iki 2021 m. vidurio, Š. Stepukonis pralošė 6,4 mln. eurų. Nuo 2021 m. vidurio lošėjų skatinimas buvo uždraustas. Tačiau prieš pat įsigaliojus draudimui, Š. Stepukonio virtualūs lošimai perkelti į Estiją. Taip bendrovė vengė priežiūros“, – kalbėjo jis.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas pernai vasarį. Teismas pernai gruodį trims mėnesiams pratęsė intensyvios priežiūros terminą – nustatyta, kad Š. Stepukonis apykoję turės dėvėti iki kovo 20 dienos.
Dėl Š. Stepukonio atliekami du ikiteisminiai tyrimai
Pirmajame jis įtariamas dėl maždaug 27 mln. eurų „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo – prokuratūros teigimu, daugiau nei 20 mln. eurų Š. Stepukonis galėjo pralošti, o kita dalis pinigų galėjo būti prarasta rizikingose investicijose per platformą „Interactive Brokers“.
Antrasis ikiteisminis tyrimas pradėtas dar 2022 m., kai Vilniaus apygardos prokuratūra iš bendrovės „Paysera“ gavo informacijos apie į Š. Stepukonio sąskaitą iš Lenkijos įmonės pervestus 3,9 mln. eurų.
Pernai lapkritį privataus kapitalo fondų valdytoja „BaltCap“ ir jos fondo „BaltCap Infrastructure Fund I“ investuotojai susitarė, kad fondas atgaus visus 40,4 mln. eurų, kuriuos, kaip įtariama, buvęs fondo vadovas Š. Stepukonis galėjo pasisavinti, o fondo investuotojai nepatirs jokių nuostolių.
Parengta remiantis elta.
