Kaip rusai apeina sankcijas: Maltoje pirko „auksinius“ ES pasus
„Financial Times“ praneša, kad rusams sankcijos taip sėkmingai neveikia, kaip mano ES. Rusijos verslininkas Albertas Avdolianas, kuriam taikomos Europos Sąjungos sankcijos dėl karo Ukrainoje, vis dar gali iš dalies apeiti kelionių draudimus pasinaudodamas Maltos pasu, kurį įsigijo per vadinamąją „auksinio paso“ programą.
A. Avdolianas gavo Maltos pilietybę 2015 metais, tapdamas vienu iš septynių asmenų, kurie įsigijo šios šalies pilietybę ir vėliau pateko į JAV, ES ar Ukrainos sankcijų sąrašus, rodo „Financial Times“ analizė, paremta vyriausybės leidiniais ir nutekintais dokumentais.
Maltos pilietybę įsigiję asmenys priklauso platesnei 16 asmenų grupei. Jie nepaisant rizikos ženklų arba vėlesnių sankcijų ir nuosprendžių, vis tiek sėkmingai įgijo šios šalies pasus. Malta tai paskutinė ES valstybė, kuri vis dar pardavinėja pilietybę, nors Europos Komisija siekia nutraukti šią praktiką ir dėl to kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą.
Komisija teigia, kad tokios schemos „griauna ES pilietybės esmę ir vientisumą“, o sprendimo šiuo klausimu laukiama artimiausiomis dienomis.
„Tai yra draudimo polisas vieniems, pabėgimo strategija kitiems. Tokios schemos kelia daug problemų“, sakė „Transparency International“ atstovė Eka Rostomašvili. Pasak jos, pilietybės pirkimo tendencija būdinga ne tik Maltai, pasų siekiama dar prieš sankcijų įvedimą arba prieš skandalų ir baudžiamųjų bylų pradžią.
Tarp Maltos pilietybę įsigijusiųjų ir politikai
Tarp Maltos piliečių, vėliau patekusių į sankcijų sąrašus, yra ir Evgenija Vladimirovna Bernova, kuri, kaip nurodė JAV institucijos, nelegaliai įsigijo dvejopo naudojimo įrangą, skirtą kariniams tikslams Rusijoje. Bernova teigė, kad pilietybę įgijo po „daugiapakopės patikros“ ir turinti „tikrų ryšių su Malta“, tarp jų ir investicijų į kino gamybą saloje. Ji tvirtino, kad sankcijos tai „JAV institucijų nesusipratimas“.
Tarp kitų naujų Maltos piliečių buvo trys Saudo Arabijos karališkosios šeimos nariai: princas Khaledas ir jo sūnūs Baderas bei Mishaalas. Taip pat Maltos piliečiu buvo paskelbtas Filipinų nacionalinio gynybos sekretorius Gilberto Eduardo Gerardo Cojuangco Teodoro. Jo advokatas patvirtino, kad Teodoro nėra Maltos pilietis, tačiau nekomentavo, ar pilietybė buvo grąžinta.
Europos Komisija akcentavo: „ES vertybės nėra parduodamos. Investuotojų pilietybės schemos pažeidžia ES teisę ir turi būti panaikintos.“ Šiuo metu Malta reikalauja, kad pilietybės siekiantys asmenys investuotų mažiausiai 600 000 eurų, įsigytų arba išsinuomotų nekilnojamąjį turtą, paaukotų 10 000 eurų labdarai ir pragyventų šalyje bent trejus metus, nors su didesne investicija šis laikotarpis gali būti sutrumpintas iki metų.
Dėl „auksinių pasų“ sistemos kyla nerimas dėl ES ateities
Pasų pirkimo schema Maltoje buvo sukurta ir įgyvendinta privačios įmonės Henley & Partners 2013 metais. Nutekinti dokumentai rodo, kad A. Avdoliano šeima pateikė kelionių, viešbučių ir restoranų sąskaitas bei privačių lėktuvų nuomos įrodymus kaip savo gyvenimo Maltos teritorijoje patvirtinimą. Nors formaliai buvo atitikti rezidavimo reikalavimai, kritikai atkreipia dėmesį, kad buvimas šalyje buvo daugiau formalus nei realus.
Kiti asmenys, tokie kaip rusas Pavelas Melnikovas, kuris įsigijo tiek Maltos, tiek Šv. Kitso ir Nevio pilietybes, taip pat atsidūrė teisėsaugos taikiklyje. Melnikovas buvo nuteistas Suomijoje už mokesčių ir apskaitos pažeidimus, o jo Maltos pilietybė buvo atšaukta. Jis ginčija tiek nuosprendį, tiek pilietybės atėmimą, teigdamas, kad visus dokumentus įgijo „teisiškai ir skaidriai“.
Tuo metu Semenas Kuksovas buvo nuteistas Jungtinėje Karalystėje už pinigų plovimą, o tai dar labiau sustiprino kritiką „auksinių pasų“ schemoms. Tarp pastarųjų metų pokyčių ir Kipro ir Bulgarijos sprendimas atsisakyti panašių programų dėl spaudimo iš Briuselio, tačiau Malta tęsia praktiką, argumentuodama sugriežtinta patikra ir draudimais Rusijos bei Baltarusijos piliečiams.
„Tai, ką Malta padarė, yra savotiškas Europos Sąjungos sistemos „nulaužimas“, sakė Matthew Caruana Galizia, Daphne Caruana Galizia fondo atstovas. Jo motina, žurnalistė Daphne, pirmoji paviešino šią schemą ir 2017 metais žuvo per sprogimą automobilyje. Kampanijos atstovai baiminasi, kad jei Europos Teisingumo Teismas palaikytų Maltą, tai paskatintų kitų šalių bandymus atgaivinti panašias programas.
„Jei tai įvyks, sulauksime tikros lenktynių į dugną: bus prastinami standartai ir patikros procedūros“, įspėjo Eka Rostomašvili.
