Sukčiavimo schema paliko šimtus tūkstančių nukentėjusiųjų ir atvedė prie didžiausio bitkoinų konfiskavimo istorijoje
Jungtinėje Karalystėje teismas pripažino kalta 45 metų Zhimin Qian, dar žinomą kaip Yadi Zhang, dėl daugiabillioninės bitkoinų sukčiavimo schemos, kurią ji vykdė Kinijoje 2014–2017 metais. Ši schema paliko be santaupų apie 128 tūkstančius investuotojų, o jos pelnas buvo paverstas kriptovaliuta.
2018 metais Londono Metropoliteno policija atliko reidą prabangiame šešių miegamųjų name Hampstede, šiaurės Londone, kur aptiko įrenginius su skaitmeninėmis piniginėmis, turinčiomis net 61 tūkstantį bitkoinų. Jų vertė šiandien viršija 5 mlrd. svarų sterlingų. Policija mano, kad tai didžiausias vienkartinis kriptovaliutos konfiskavimas pasaulyje.
Ji viliojo žmones investuoti į tariamus finansinius produktus ir projektus, žadėdama didelę grąžą. Iš tikrųjų tai buvo klasikinė finansinė piramidė, kur naujų dalyvių įnašai buvo naudojami senesniems investuotojams mokėti tariamas „pelno išmokas“. Tokiu būdu Z. Qian surinko milžiniškas sumas, o kai Kinijoje buvo pradėtas tyrimas, ji iš šalies pabėgo.
Moteris į JK atvyko 2017 metais, pasinaudojusi suklastotu Sent Kitso ir Nevio pasu, ir netrukus mėgino legalizuoti neteisėtai gautas lėšas, įsigydama nekilnojamojo turto. Pirmadienį Sautvarko karūnos teisme Z. Qian pripažino kaltę dėl nusikalstamu būdu gautos kriptovaliutos laikymo laikotarpiu nuo 2017 metų spalio iki 2024 metų balandžio.
Jai padėjo 43 metų Jian Wen, buvusi kinų užkandinės darbuotoja, kuri už savo vaidmenį schemoje 2024 metų gegužę buvo nuteista šešeriems metams ir aštuoniems mėnesiams nelaisvės. Z. Qian teismo posėdyje dalyvavo padedama mandarinų kalbos vertėjo. Nuosprendis jai bus paskelbtas vėliau.
Pinigai buvo plaunami perkant nekilnojamąjį turtą
J. Wen į JK atvyko 2007 metais ir iki 2017 metų gyveno kukliai Lydse, dirbdama kinų maisto užkandinėje Londono pietryčiuose. 2017-ųjų rugsėjį ji persikėlė gyventi į Z. Qian šešių miegamųjų namą Hampstede.
Bendradarbiaudama su Z. Qian ji padėjo bandyti plauti pinigus, įsigyjant nekilnojamąjį turtą. Tuo metu J. Wen važinėjo „Mercedes“ automobiliu, o po pusantrų metų atsivežė sūnų iš Kinijos. Jis greitai pradėjo eiti į privačią mokyklą Jungtinėje Karalystėje.
Z. Qian pabėgo iš šalies po to, kai policija atliko reidą vadinamajame „Manor House“ name ir konfiskavo seifą su skaitmeninėmis piniginėmis, kuriose buvo milžiniškos bitkoinų sumos. J. Wen tvirtino nežinojusi, kad bitkoinai yra sukčiavimo pajamos, ir teigė, jog Z. Qian ją apgavo, esą pinigai buvo iš juvelyrikos verslo, turėjusio padalinius Singapūre, Malaizijoje ir Kinijoje.
2024 metų sausį teisėjas įpareigojo J. Wen per tris mėnesius sumokėti daugiau kaip 3 mln. svarų sterlingų, gautų iš bitkoinų ir dviejų nekilnojamojo turto objektų Dubajuje, arba atlikti dar septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Tyrimas vadinamas vienu didžiausių pinigų plovimo atvejų JK istorijoje
Metropoliteno policijos ekonominių ir kibernetinių nusikaltimų padalinio vadovas Willas Lyne’as pabrėžė šio tyrimo svarbą: „Tai vienas didžiausių pinigų plovimo atvejų Jungtinės Karalystės istorijoje ir viena didžiausių kriptovaliutos bylų pasaulyje. Didžiuojuosi mūsų komanda. Dėl kruopštaus tyrimo ir precedento neturinčio bendradarbiavimo su Kinijos teisėsauga mums pavyko surinkti įtikinamų įrodymų apie neteisėtą kriptoaktyvų kilmę, kuriuos Qian mėgino legalizuoti JK. Mano mintys yra su tūkstančiais šio sukčiavimo aukų.“
Tyrimui vadovavusi detektyvė seržantė Isabella Grotto pažymėjo, kad tai buvo ilgametis darbas: „Šiandien matome daugelio metų kruopštaus darbo rezultatą. Kai mūsų komandai pavyko surasti Zhimin Qian, ji jau penkerius metus slapstėsi nuo teisingumo, o jos sulaikymas paskatino sudėtingą tarptautinį tyrimą, kuriam reikėjo įrodymų iš kelių valstybių ir kruopščios tūkstančių dokumentų analizės.“
Teismas dėl bausmės Z. Qian dar nepaskelbė, tačiau byla jau vadinama vienu svarbiausių precedentų kovojant su tarptautiniu pinigų plovimu ir kriptovaliutų nusikaltimais.
